Юристы для себя и бизнеса

+7 (967) 555-81-82

Позвонить

Заказать звонок

ГЛАВНАЯ

УСЛУГИ

По заказчикам

Юридические лица

Регистрация и ликвидация

Комплаенс (Due diligence)

Сопровождение бизнеса

Взыскание задолженности

Налоговые споры и проверки

Банкротство организаций

Физические лица

Абонентское обслуживание

Банкротство физических лиц

Наследственное право

Семейное право

Трудовое право

Субсидиарная ответственность

По практикам

Финансы и налоги

Сопровождение инвестпроектов

Банки и ценные бумаги

Создание личных фондов

Сервис для иностранных компаний

Работа с непрофильными активами

Налоговые споры

Банкротство

Банкротство физических лиц

Банкротство юридических лиц

Защита от субсидиарной ответственности

Возврат задолженности через субсидиарку

По отраслям

Земля и недвижимость

Проверка объектов недвижимости

Сопровождение сделок купли-продажи

Споры по сделкам

Строительство

Защита генподрядчиков

Защита субподрядчиков

Строительные споры

Сопровождение девелоперских проектов

Сопровождение договоров подряда

Комплаенс и Due diligence
для бизнеса по всей РФ

Выявим риски до сделки и настроим процессы так, чтобы банки, регуляторы и контрагенты не становились проблемой

В условиях ужесточения банковского и регуляторного контроля ошибка обходится дорого. Мы настраиваем комплаенс по 115-ФЗ, 152-ФЗ, 273-ФЗ и др., проводим due diligence до сделки и сопровождаем внедрение — чтобы расчёты не блокировались, контрагенты были «чистыми», а риски — управляемыми.

Оставить заявку на аудит

Комплаенс

Due Diligence

Инструменты и источники данных

Как мы работаем?

Почему мы?

Тарифы

Кейсы

Комплаенс: модули и внедрение

Что делаем и что вы получаете:

KYC/KYB и «банковский» комплаенс (115-ФЗ). Риски клиента/сделки, профиль компании, обоснование операций. → Стабильные расчёты, меньше запросов банка.

Персональные данные (152-ФЗ) и ИБ. Реестр ПДн, согласия, локальные акты, договоры поручения, обучение. → Соответствие требованиям и снижение штрафных рисков.

Антикоррупция (273-ФЗ). Политики, конфликт интересов, подарки, канал сообщений, журнал действий. → Профилактика нарушений и репутационной повестки.

Санкционный/PEP-скрининг и репутация. Проверка списков, СМИ, бенефициаров. → Отсечение токсичных контрагентов.

Договорная дисциплина и 3rd-party management. Чек-листы проверки, типовые условия, гарантийные оговорки. → Меньше споров и неисполнений.

Налогово-финансовые контроль-листы (НК РФ, 402-ФЗ). Быстрый аудит «красных флагов». → Предсказуемость налоговой нагрузки.

Формат работы: разовый аудит или внедрение «под ключ» (политики, шаблоны, обучение, метрики). Итог — карта рисков, план и комплект документов.

Итог — карта рисков, план и комплект документов.

Due Diligence: проверка контрагентов и M&A

Что проверяем: корпоративная структура и бенефициары, лицензии/разрешения, судебные и исполнительные производства, налоговые и долговые риски, финансовые показатели, IP/IT, трудовые вопросы, санкции/PEP и медиариски.

Что получаете: понятный отчёт, приоритеты устранения, правки к договорам, дорожную карту закрытия рисков до/после сделки.

Форматы:

Express (48–72 ч). Red-flags-отчёт для быстрого «да/нет».

Стандарт (5–10 раб. дней). Углублённая проверка + рекомендации.

Сделочный DD (по ТЗ). Работа с дата-румом, Q&A, «тепловая карта» рисков, перечень заверений и гарантий для SPA/ДКП.

Инструменты и источники данных

Используем законные и проверяемые источники: ЕГРЮЛ/ЕГРИП и сервисы ФНС (в т.ч. «Прозрачный бизнес»), Федресурс, картотеку арбитражных дел, реестры лицензий и Роспатента, реестры саморегулируемых организаций, закупки, открытые данные регуляторов (Банк России и др.), коммерческие базы, санкционные/PEP-списки, медиамониторинг. Работа ведётся с соблюдением адвокатской тайны, NDA и требований защиты информации.

Почему выбирают нас?

Мы не просто пишем заявления, а строим защиту на юридически обоснованной стратегии. Благодаря комплексному подходу риск привлечения к субсидиарной ответственности снижается существенно, в болоьшинстве случаев до нуля.

25 лет +

Юридической практики

50 проверок +

От Express до комплексных проектов «под ключ»

48 часов

Для старта. Быстро подключаемся к любой задаче.

95 %

клиентов рекомендуют нас

Комплаенс (внедрение)

Due Diligence (аудит)

1

Диагностика (интервью + скан процессов)

Короткий скан процессов и рисков. Запрашиваем только нужные документы. Даём первичную оценку соответствия 115-ФЗ, 152-ФЗ, 273-ФЗ.

3

Документы и правила

Готовим или обновляем: KYC/KYB-политику, антикоррупционный регламент и другие. Все локальные акты приводим к нормам РФ.

5

Пилот 30–60 дней

Тестируем на реальных кейсах. Замеряем метрики: процент возвратов договоров на доработку, частота запросов банка, время согласования.

2

Карта рисков и цели

Фиксируем риски по шкале «вероятность/влияние», выделяем «красные флаги». Согласуем цели на квартал/год.

4

Внедрение и обучение

Запускаем процедуры: кто и как проверяет контрагента, какие доказательства деловой цели собираются, как заполняются журналы.

6

Коррекция и сопровождение

Итоговый отчёт с «тепловой картой» рисков, план улучшений на 3–6 месяцев, график ревизий. По желанию ежегодный аудит соответствия.

1

Бриф и NDA

Уточняем цель: «быстрое да/нет», проверка контрагента, подготовка к сделке. Подписываем NDA, согласуем формат (Express/Standard/M&A)

3

Сбор данных

Доступ к дата-руму/пакетам: учредительные и бухгалтерские документы, договоры, кадровые, лицензии, ИС.

5

Отчёт и условия сделки

Готовим executive summary, «тепловую карту», перечень мероприятий по устранению рисков, проекты заверений и гарантий, правки условий.

2

План DD и критерии «no-go»

Фиксируем источники, разделяем зоны ответственности, согласуем признаки, при которых сделку/контракт останавливаем.

4

Аналитика и red flags

Сверяем реестры и отчётность, считаем долговую нагрузку и налоговые риски, анализируем судебные споры.

6

Сопровождение и post-deal

Участвуем в переговорах, согласуем правки, готовим пакет ответов для банка/комплаенса контрагента. После сделки помогаем контролировать исполнение.

Как мы работаем?

Тарифы

Express Due Diligence (48–72 часа)

Когда подходит: быстрый «да/нет» перед оплатой, стартом договора, авансом.

Что проверяем: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС «Прозрачный бизнес», Федресурс, суды/исп. производства, лицензии/СРО, санкции/PEP, медиаполе.

Что получите: краткий red-flags-отчёт (2–5 стр.), «тепловая карта» рисков, рекомендации и шаблон оговорок.

Сроки: от 2 рабочих дней (при готовности исходных данных).

Важно: без глубокой финансовой модели и интервью менеджмента.

Standard Due Diligence (5–10 рабочих дней)

Когда подходит: выбор ключевого контрагента/поставщика, кредитование, инвестиции.

Что проверяем: legal + tax + finance обзор, структура собственников/бенефициаров, договорная база (выборка), судебная статистика, долговая нагрузка, ИС/ПО и ПДн (152-ФЗ), трудовые блоки.

Что получите: развернутый отчёт с приоритетами устранения, правки к договорам (заверения/гарантии, эскроу, ковенанты), план пост-проверочных действий.

Сроки: ≈ 1–2 недели (в зависимости от объёма доступа к данным).

Сделочный DD (M&A, по ТЗ)

Когда подходит: покупка/продажа долей/активов, joint venture.

Что делаем: дата-рум, Q&A-сессии, выборочные интервью, углублённый legal/tax/finance/IP/HR, проверка ПДн (152-ФЗ) и санкций, антимонопольные аспекты.

Что получите: отчёт для инвесткомитета, перечень W&I (заверений и гарантий) к SPA/ДКП, условия эскроу/MAC/отлагательных условий, дорожная карта интеграции.

Сроки: от 2–4 недель, зависят от отрасли и полноты дата-рума.

Комплаенс-аудит (Light)

Когда подходит: проверка перед открытием счёта, тендером или масштабированием.

Что проверяем: 115-ФЗ (банковский комплаенс), 152-ФЗ (ПДн), 273-ФЗ (антикоррупция), договорная дисциплина, санкционный/PEP-скрининг.

Что получите: gap-анализ, карта рисков, чек-лист первоочередных правок и рекомендации по локальным актам.

Сроки: ≈ 5–7 рабочих дней.

Комплаенс-внедрение «под ключ»

Когда подходит: нужна работающая система, а не отчёт.

Что делаем: политики KYC/KYB, антикоррупция, ПДн (реестр, согласия, поручения/операторы), шаблоны договоров, журналы и роли, обучение, пилот 30–60 дней, метрики/процедуры ответов банку.

Что получите: полный комплект локальных актов, обученные роли, комплаенс-карту рисков, регламентные сроки согласований, пакет для банка/платёжной организации.

Сроки: от 4–8 недель (МСП) / больше для корпструктур.

Комплаенс-аутсорс (ретейнер)

Когда подходит: нужно регулярное сопровождение вместо штатного CCO.

Что делаем: ежемесячный санкционный/PEP-мониторинг, обновление KYC-досье, проверки контрагентов, ответы банкам, квартальные мини-аудиты, отчётность для руководства/совета директоров, консультации on-demand.

Что получите: SLA по срокам ответа, план ревизий, индивидуальный банк часов/фикс-объём работ.

Сроки: помесячно, с квартальными итогами.